犹他州男子因与加密现金骗局相关的290万美元诈骗案被判三年监禁

一名 54 岁的犹他州男子因经营无证现金兑换加密货币业务，诈骗投资者近 300 万美元，被判处三年联邦监禁。

华盛顿县的布莱恩·加里·休厄尔判刑因承认犯有电信诈骗罪，被判处 36 个月监禁，外加三年监管释放。

法官还下令赔偿总额超过 380 万美元，其中包括向投资者和国土安全部支付的款项。

据司法部称，该判决将与另一起涉及无证汇款业务的联邦案件中判处的三年刑期同时执行。

该案例表明，联邦当局越来越愿意根据与大型平台和城市中心相同的法规和量刑框架来追究规模较小的区域性加密货币运营商的责任。

根据追踪此案的公开文件，联邦检察官称，塞维尔在 2017 年 12 月至 2024 年 4 月期间，“通过谎报自己的经验、教育和创造高额回报的能力，从至少 17 位投资者那里获得了资金”。

“塞维尔谎称自己有相关经验，并承诺无法兑现的回报，以此欺骗受害者，让个人和家庭承受他欺骗行为的后果，”盐湖城联邦调查局负责人罗伯特·博尔斯在一份声明中说。

犹他州检察官同时提起欺诈和转移指控，似乎表明，当使用加密货币转移或掩盖非法资金时，地域规模或非正式性并不能使人免受执法部门的制裁。

“在涉及零售层面加密货币欺诈的案件中，这种情况越来越普遍，几乎成了‘标准做法’，”公共事务律师兼AR Media Consulting首席执行官安德鲁·罗索表示。解密.

罗索解释说，无证汇款罪“对检察官来说是一种万无一失的保障：无论陪审团是否相信被告有欺诈他人的意图，它都能确保基于非法操作本身的重罪定罪。”

“鉴于犹他州远离华尔街，司法部正在展示其调查资源的广度，”他说道，并补充说，此案“表明，投资者经济损失的规模并不是司法部采取行动”并正面应对非法金融活动的唯一因素。

对塞维尔的联邦起诉历时约两年，始于 2020 年与他的现金兑换加密货币业务相关的调查活动，随后于 2024 年提起诉讼。

考虑到案件的来龙去脉，从调查到结案，这起案件历时近五年。

法庭记录塞维尔最初在被起诉后拒不不认罪，检察官在审前程序中提出了平行的电汇欺诈和无证汇款指控。

检察官称，塞维尔的欺诈行为导致受害者损失超过 290 万美元。

塞维尔量刑时所提及的无证汇款行为可以追溯到早前的一起联邦案件。起诉书在华盛顿县，美国国税局检察官指控他和另一名被告经营现金兑换加密货币的业务。

该计划通过塞维尔的洛克威尔资本管理公司转移了超过 540 万美元，为后来与他的电汇欺诈案一起提出的指控奠定了基础。